Yasa dışı bahis operasyonunda kripto para detayı
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.
Yasadışı kripto para madenciliği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatları için kullanıldığını ve bu paraların suç örgütlerine aktarıldığını tespit ederek gerekli önlemleri aldı.
Yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kimseler ile yasadışı bahise ilişkin para nakline aracılık eden kişiler de 7528 sayılı kanun kapsamında düzenlenen şekilde 3 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacaklardır. Banka aracılığı ya da kripto hesaplar ile yasadışı bahisten elde edilen paralar MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından tespit edilir.
Etiket: yasa dışı bahis ve kripto para transferleri
Bu kapsamda, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin paravan olarak kullanılan üçüncü kişilerin hesaplarında toplandığı, bu hesaplar arasında bir süre dolaşıma sokulan paranın daha sonra örgütün para kuryeleri tarafından ATM'lerden çekildiği bildirildi.
Tag: yasa dışı bahis ve kripto para transferleri
Yasadışı bahis oynamak, bir suç değil kabahat olarak kanunda düzenlenmiştir. Yasadışı bahis oynadığı sabit olan kişiler 5.000 ile 20.000-TL para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, adli bir ceza olmayıp idari bir para cezasıdır ve adli sicile işlemeyecektir.
7528 sayılı kanunun 5. maddesinde yasadışı bahis oynatmak suç olarak düzenlenmiştir. İnternet aracılığıyla yasadışı bahis oynatan kişiler, 4 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacaklardır. Yurtdışında lisansı mevcut olan ancak Türkiye’de lisansı kabul edilmeyen bahis sitelerinde bahis oynayan kimseler de yasadığı bahis oynamış sayılacaklardır.
Etiket: yasa dışı bahis ve kripto para transferleri
Yasadışı bahisler, internet üzerinden oynanması nedeniyle Siber Suçlarla Mücadele Şubesi yasadışı bahis oynama kabahatini işlemiş kişileri tespit etmektedir. Yasadışı bahisten elde edilen ve kişilerin hesabında bulunan paranın tespiti MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılmaktadır.
"Paşa" kod adlı Osman Y.’nin örgütün yöneticisi olduğu, tüm finansal ve idari işlemlerin takibini yaptığı, Skype gruplarında finansal işlemlerin ne şekilde yürütüleceği, alt kademedeki üyelerin maaşları, izinleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan üçüncü şahıslar adına açılan set hesaplara ne kadar komisyon verileceği gibi faaliyetleri sevk ve idare ettiği belirtildi.
Para ve Yasa Dışı Bahis Şikayetleri
Ödeme kuruluşları açısından da bazı düzenlemeler yapıldı. En önemlisi, elektronik para ihracıyla sanal pos hizmetlerinde müşteri edinirken, müşterinin tanınması kapsamında uyacağı kurallarda önemli sıkılaştırmalar yapılması oldu. Ayrıca zaman zaman dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan anonim ön ödemeli araçlara da önemli kısıtlamalar getirildi. Ayrıca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları yani pazaryerleri MASAK yükümlüleri arasına alındı.
Kripto para ile yasa dışı bahis: 1 kişi yakalandı
"İnsanlar, Kıbrıs veya Dubai’ye gitmeye gerek duymadan, cep telefonları üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynayabiliyor. Bunun riskini düşünebiliyor musunuz? Üstelik sadece para kazanmak isteyen fakir insanlar değil, zengin insanlar da yasadışı bahis ve kumara yöneliyor. Kitap çıktıktan sonra beni eski bir futbolcu aradı bir buçuk milyon kaybettiğini söyledi. Türkiye’nin yasadışı bahis ve kumar nedeniyle yıllık 55 milyar dolar kaybı var. Vergi olarak kayıp ise 300 milyar TL."
Yasa dışı bahis sitelerinin IBANına para göndermek suç mudur?
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara iletildi.
Çinden kripto para kararı: Tüm işlemler yasa dışı ilan edildi
Yasadışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Anılan Kanunun ilgili maddesine göre yasadışı bahis cezası 5.000,00 TL’den 20.000,00 TL’ye kadar idari para cezasıdır. Fakat yasadışı bahis cezası için düzenlenen bu ceza yalnızca oynayanlar için uygulanır. Bunun yanında çeşitli yasadışı (illegal) bahis suçları olduğu için yasadışı bahis cezasında da farklılık söz konusudur.
Yasa dışı bahis ve kripto dolandırıcılığına dev operasyon
‘’Kripto para hayatımıza girmeden önce yasadışı bahis ve kumar sitelerine cep bank üzerinden para yatırılıyordu. Bankamatikçiler, biriken paraları toplayıcılara götürüyor, toplayıcı adı verilen kişiler de kara parayı sisteme sokuyordu. Artık parayı sisteme sokma konusunda farklı işyerleri kullanılıyor. Bu bir güzellik merkezi ya da restoran olabiliyor. Sırf yasadışı bahis ve kumar parasını aklamak için açılan iş yerleri var. Son dönemde güzellik merkezleri bu alan için biçilmiş kaftan."
Binlerce hayat kararıyor, 'Bahis Çukuru'na 55 milyar dolar - Resim : 2
Şensoy; ‘’İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra gerçekten çok samimi bir mücadele ediyor. Bir buçuk, 2 yılda; 4, 5 beş milyar dolarlık yasadışı bahis ve kumardan elde edilmiş para ve mülk ele geçirildi. Maalesef yargı kısmında sıkıntılar olabiliyor."